案鉴丨李某掩饰隐瞒犯罪所得羁押必要性审查案

检察机关既是法律监督机关，也是司法办案机关。办案是检察机关履行职责的基本方式和有效途径，案例是最直接生动的法治宣传方式。我们开设“案鉴”栏目，选取过去一年中全省检察机关具有代表性的典型案例，以案释法；进一步强化法律监督机关宪法定位，牢固树立“在办案中监督、在监督中办案”理念，激励全省检察人员再接再厉，止于至善，扎实推动新时代辽宁检察工作高质量发展。

李某掩饰隐瞒犯罪所得羁押必要性审查案

*该案例入选最高检羁押必要性审查专项活动第四批典型案例*

【关键词】

社会综合治理追赃挽损少捕慎押

【基本案情】

2021年9月至10月期间，被告人李某在沈阳市皇姑区家中，在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，将银行卡提供给他人用于转移犯罪所得资金并配合转账操作。其间，李某银行卡内转入电信诈骗赃款人民币90000元，从中获利人民币2000元。2022年2月21日，皇姑区法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法判处被告人李某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。

【检察履职】

该案系公安机关按照帮助信息网络犯罪活动罪提请批准逮捕的案件。承办检察官在办案中发现，李某的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但其主观恶性不大，可能系生活不能自理的人的唯一抚养人。为准确作出审查决定，承办检察官能动履职，通过实地走访，向社区、派出所调查核实相关情况等方式对李某开展社会危险性背景调查，了解到李某父亲因肢体二级残疾、患脑血栓等疾病卧病在床，生活不能自理，案发前由李某照料。李某被刑事拘留后，其父暂由社区及朋友照料。综合上述情况，检察机关认为李某所涉犯罪虽然可能判处徒刑以上刑罚，但其没有前科劣迹，主观恶性不大，到案后认罪认罚，且系生活不能自理的人的唯一扶养人，采取取保候审措施可以防止社会危险性发生，遂依法作出不批准逮捕决定。

李某和同案犯的犯罪行为侵犯了被害人的合法财产权，为最大限度追赃挽损，检察机关在依法办案的同时，还积极跟进引导犯罪嫌疑人退赃退赔。考虑到李某自愿认罪认罚、有真实赔偿意愿，检察机关在起诉时提出了附条件量刑建议。开庭审理前，被告人李某主动联系检察机关要求赔偿被害人的经济损失，并进行了实际赔付。最终，法院采纳了检察机关的量刑建议，对李某依法判处缓刑。

该案起诉后，检察机关召开检察官联席会，对同类案件进行了梳理分析，发现多起案件涉案银行卡均由某银行办理，且该银行在开卡过程中存在管理漏洞。据此，检察机关向该银行制发了检察建议，并与银行相关人员举行座谈会，督促其堵塞管理漏洞、防范化解风险。在此基础上，检察机关进一步加大宣传力度，在高校、商场等人员较多区域进行“断卡”行动的专项法治宣传，取得良好的社会效果。

【典型意义】

近年来，电信网络诈骗犯罪高发，已成为数量上升明显的刑事案件类型之一。在办案工作中，检察机关深入贯彻落实少捕慎诉慎押刑事司法政策，准确适用《关于进一步防范和打击电信网络新型违法犯罪的若干意见》，在依法区别对待的基础上，灵活、妥善运用从严和从宽两种处理手段，实现法律效果和社会效果的有机统一。为进一步提高人民群众的反诈意识，检察机关通过个案办理及时查找相关漏洞，在充分发挥法律监督职能的同时，进一步延伸社会治理效果。通过向有关单位制发检察建议，监督其及时整改工作流程存在的漏洞。检察机关在定期走进社区、校园、企业等地开展宣讲的同时，还进一步拓宽宣传渠道，通过微信公众号等社交媒体进行网络宣传，增加普法受众群体。