谭某某受贿、巨额财产来源不明案

（青检例第34号）

【关键词】

提前介入  退回补充调查  庭前会议  巨额财产来源不明

【要旨】

提前介入是监察机关、检察机关互相配合、互相制约，维护司法公正，形成反腐败工作合力的重要体现。检察机关在提前介入时，要严格按照相关工作规定，把握好提前介入的时机、程度和范围，防止介入工作的随意性。在与监察机关沟通的基础上，准确运用退回补充调查，及时补充完善相关证据、确保案件质量。对于重大、疑难、复杂职务犯罪案件，检察机关可以申请召开庭前会议，解决案件相关问题，提升庭审效率。

【基本案情及诉讼过程】

被告人谭某某，男，某县交通运输局原党组书记、局长。

2010年至2018年，被告人谭某某在担任某县卫生和食品药品监督管理局局长、交通运输局局长期间，利用职务上的便利，在医疗设备采购、交通工程建设项目发包、审批、管理、招投标过程中，为他人谋取利益，累计收受20余名行贿人的贿赂款物共计500余万元。

另，被告人谭某某作为国家工作人员，其个人及家庭全部财产有420余万元无法说明来源。

2018年10月29日，县监察委员会将谭某某涉嫌受贿、巨额财产来源不明一案移送县beat365上不去_365bet中文官方网站_Bet体育365提款流水审查起诉。11月29日，因部分事实不清、证据不足退回县监察委员会补充调查。12月28日，县监察委员会补查重报。2019年1月28日，县beat365上不去_365bet中文官方网站_Bet体育365提款流水以谭某某涉嫌犯受贿罪、巨额财产来源不明罪提起公诉。3月28日，县人民法院作出判决，以谭某某犯受贿罪、巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币六十万元。宣判后，谭某某服判未上诉。

【检察机关履职情况】

该案疑难复杂，监察机关书面商请检察机关提前介入。提前介入时，检察官办案组在有限的时间内审查了全部案卷材料，对证据的合法性、客观性、关联性进行了全面分析，对受贿数额和巨额财产来源不明数额的认定提出了明确的意见建议，监察机关予以采纳。

本案在移送起诉后，尚有部分证据未补充完善，为确保案件质量，检察机关与监察机关沟通协商后将该案退回补充调查，并列明详细的退回补充调查提纲，要求监察机关对相关量刑证据和部分证人证言进行补证。监察机关按照补充调查提纲及时补充完善了相关证据，确保案件事实清楚、证据确实充分。

开庭前，为了保证庭审效果，检察机关申请人民法院召开庭前会议，针对非法证据排除、举证质证方式等诉讼程序问题，控辩双方达成一致意见。法庭调查过程中，检察机关按照庭前会议确定的举证质证方式，对被告人22起受贿事实“一事一证”，突出被告人多次接受贿赂的犯罪情节；对巨额财产来源不明罪“分类举证”，将合法收入、非法收入、总支出、总余额等书证分组进行示证，精准核算来源不明的具体数额，确保证据在法庭出示全过程清晰完整。

【典型意义】

1.加强与监察机关沟通配合，做好提前介入工作，是办好职务犯罪案件的基础。提前介入是监察机关、检察机关互相配合、互相制约，形成工作合力的重要方式。提前介入必须严格按照提前介入工作规定的有关要求，严格把握介入的时机、程度和范围，防止介入工作的随意性。提前介入时应当对证据收集、事实认定、案件定性、法律适用、案件管辖、程序的合法性等提出意见和建议，规范调查取证工作，完善案件证据体系，并对是否需要采取强制措施进行审查，确保准确适用法律。   

2.准确运用退回补充调查，及时补充完善相关证据，是提高案件质量的关键。退回补充调查应当遵循依法规范、必要可行、公正效率的原则。开展退回补充调查，要坚持以沟通协调为总基调，互相配合，互相制约。为进一步查清案件事实，补充完善证据、确保案件质量，检察机关与监察机关沟通协商后将案件退回补充调查，应当列明补证提纲、取证方向及证据所要达到的标准，共同促进案件高质高效办理。

3.充分发挥庭前会议作用，解决案件相关问题，是提升庭审效率的重要抓手。对于重大、疑难、复杂职务犯罪案件，为了保证庭审效果，检察机关可以申请人民法院召开庭前会议，就回避、出庭证人名单、非法证据排除、举证质证方式等相关问题进行沟通，与辩方达成一致意见，提高庭审效率，提升指控效果。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第三百八十五条 第三百九十五条

《beat365上不去_365bet中文官方网站_Bet体育365提款流水刑事诉讼规则》第二百五十六条第二款 第三百四十三条

林某某、李某某、赵某某贪污案

（青检例第35号）

【关键词】

提前介入  扶贫领域  追赃挽损  释法说理

【要旨】

扶贫领域职务犯罪严重危害党和政府的公信力，且严重侵害人民群众的切身利益，检察机关应当充分发挥检察职能，严厉打击扶贫领域职务犯罪，为打赢脱贫攻坚战提供有力司法保障。在办理该类案件中，要全面审查案件事实，严格把握证据，准确界定扶贫项目、扶贫资金，精准指控犯罪。

【基本案情及诉讼过程】

被告人林某某，男，某县某村原党支部书记。

被告人李某某，男，某县某村原村委会主任。

被告人赵某某，男，某县某村原村委会主任。

2012年，被告人林某某、李某某利用协助向镇政府申报奖励性住房项目的职务便利，违反奖励性住房项目实施规定，擅自决定在林某某妻子和李某某妻子名下分别申报一户奖励性住房项目，共同骗取国家奖励性住房项目资金24000元。

2013年，被告人林某某、李某某利用协助向镇政府申报危房改造项目的职务便利，违反危房改造项目实施规定，擅自决定在林某某岳父名下申报一户危房改造项目，领取危房改造项目资金20274元。

2015年，被告人林某某、赵某某利用协助向镇政府申报危房改造项目的职务便利，违反“两房”改造项目实施规定，林某某、赵某某以其岳母、母亲的名义分别申报一户“两房”改造项目，骗取国家“两房”项目资金50000元。

2018年6月28日，县监察委员会将林某某、李某某、赵某某涉嫌贪污一案移送县beat365上不去_365bet中文官方网站_Bet体育365提款流水审查起诉。8月1日，县beat365上不去_365bet中文官方网站_Bet体育365提款流水以林某某、李某某、赵某某涉嫌贪污罪提起公诉。10月17日，县人民法院作出判决，以贪污罪判处林某某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；赵某某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；李某某有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元，所得赃款依法没收，上缴国库。宣判后，三被告人均服判未上诉。

【检察机关履职情况】

在提前介入时，检察官办案组对该案进行详细审查，提出了具体的审查意见：一是从扶贫资金审核部门调取相关资料，特别是调取发放和领取扶贫资金的相关文件及法律法规，以确定本案贪污款项的性质；二是固定村民及村民委员领取扶贫资金的证人证言，确定扶贫资金发放具体程序和发放对象，以确定冒领扶贫资金的事实。

本案中所查处的涉案人员都是受政府委托从事公务的基层组织的村官，其犯罪行为严重损害了党的形象，破坏了国家的扶贫政策，侵害了贫困群众的切身利益。在办理案件过程中，县beat365上不去_365bet中文官方网站_Bet体育365提款流水把追赃挽损作为办理案件的重中之重，敦促三被告人积极退赃。三被告人深刻认识到自己的犯罪行为对国家和社会带来的危害，真诚悔罪，积极退缴了全部赃款。

【典型意义】

1.准确界定资金性质，精准打击扶贫领域职务犯罪。准确界定行为人贪污资金的性质，对于准确认定犯罪具有重要意义。检察机关在办案时，应当严格把握证据，对扶贫项目的范围，扶贫资金的管理规定，扶贫款发放及领取程序、财务凭证等相关证据进行认真审查，并与监察机关积极沟通协调，以明确资金性质，确保精准指控犯罪。  

2.积极追赃挽损，维护群众切身利益。扶贫项目是国家的民生工程，关乎人民群众的切身利益，关乎脱贫攻坚战的推进。检察机关在办理案件时，既要发挥检察机关指控犯罪职能，也要发挥法律监督职能，在办案过程中积极追赃挽损，切实维护国家和群众的切身利益。

3.开展释法说理，做好警示教育工作。奖励性住房项目与危房改造项目都是国家的扶贫项目，主要针对农村贫困群众出台的一项惠民政策，使老百姓的获得感不断增强，对党和政府的信任感不断提升。在办理本案中，检察官充分发挥庭审的警示教育作用，利用庭审活动释法说理、宣传法律、警示教育，实现办案“三个效果”的统一。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第三百八十二条 第三百八十三条 第六十四条

最高人民法院 最高beat365上不去_365bet中文官方网站_Bet体育365提款流水《关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免予刑事处罚若干问题的意见》第二条第六款

《beat365上不去_365bet中文官方网站_Bet体育365提款流水刑事诉讼规则》第二百五十六条第二款

刘某贪污、受贿案

（青检例第36号）

【关键词】

法定证据标准  认罪认罚从宽  权利保障

【要旨】

犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行、承认指控的犯罪事实、愿意接受处罚的，可以适用认罪认罚从宽制度。适用认罪认罚从宽制度办理案件，并不是降低证明犯罪的标准，而是在坚持法定证明标准的基础上，通过认罪认罚实现节约司法资源、提升办案质效的目的。职务犯罪案件适用认罪认罚从宽制度时，既要依法规范适用，又要综合考虑案件的“三个效果”。

【基本案情及诉讼过程】

被告人刘某，男，某市艺术馆原党组副书记、馆长。

2012年至2016年，被告人刘某在任某市艺术馆副馆长、馆长和某文化传播有限公司法定代表人期间，利用职务上的便利，为他人谋取不正当利益，非法收受郭某某、施某某等5人给予的好处费共计30余万元。

2015年至2019年，被告人刘某在任某文化传播有限公司法定代表人期间，利用职务上的便利，侵吞该公司“小金库”资金10余万元。

案发后，被告人刘某主动供述了监察机关尚未掌握的其本人的犯罪事实。

2019年7月19日，某市某区监察委员会将刘某涉嫌受贿、贪污一案移送某区beat365上不去_365bet中文官方网站_Bet体育365提款流水审查起诉。10月31日，某区beat365上不去_365bet中文官方网站_Bet体育365提款流水以刘某涉嫌犯受贿罪、贪污罪提起公诉。 12月9日，某区人民法院作出判决，以被告人刘某犯受贿罪、贪污罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。宣判后，刘某服判未上诉。

【检察机关履职情况】

某区beat365上不去_365bet中文官方网站_Bet体育365提款流水在受理案件后，充分发挥检察机关在认罪认罚从宽制度中的主导作用，及时告知被告人享有的诉讼权利，释明认罪认罚从宽制度，使其正确认识认罪认罚的性质和法律后果，并与其及辩护律师就案件事实认定、量刑情节、量刑建议，适用简易程序等方面，在证据裁判原则基础上开展充分协商，积极稳妥适用认罪认罚从宽制度。

在案件审查过程中，检察机关全程保障辩护人的阅卷权、会见权，充分听取辩护人的意见，严格按照规定适用认罪认罚从宽制度。在充分保障被告人及辩护人诉讼权利的前提下，通过积极磋商、释法说理，被告人自愿签署了《认罪认罚具结书》，确保被告人认罪认罚的真实性、自愿性、合法性。

【典型意义】

1.认真审查全案证据，严把案件质量关。适用认罪认罚从宽制度办理案件，并非降低证明犯罪的标准，而是在坚持法定证明标准的基础上，通过程序上的简化，提高诉讼效率，提升办案质量。在办理职务犯罪认罪认罚案件中，更要认真审查在案证据，缺少相关证据的，检察机关可以向监察机关发出《调取证据材料通知书》，进一步补充完善相关证据，确保在案证据确实充分，排除合理怀疑。

2.适用认罪认罚从宽制度，提升诉讼质效。认罪认罚从宽制度，目的在于化解社会矛盾、促进社会和谐、减少社会对抗和戾气、节约司法资源。监察法及刑诉法均有职务犯罪案件适用认罪认罚从宽的相关规定，检察机关在办理职务犯罪案件过程中，应当坚持宽严相济、罪责刑相适应，证据裁判的原则，积极稳妥推进职务犯罪案件适用认罪认罚从宽制度。

3.加强控辩沟通磋商，确保被告人自愿认罪认罚。认罪认罚从宽制度有效适用的前提来自于犯罪嫌疑人、被告人的正确理解。在严格依法保障其知情权的同时，要依法保障辩护权，充分听取辩护意见。同时，引导辩护人积极配合履行释法、协商、见证等职责，确保犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的自愿性、真实性、合法性，切实体现认罪认罚从宽制度的价值。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第三百八十二条 第三百八十三条 第三百八十五条 第六十七条第一款

《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 第一百七十四条

《beat365上不去_365bet中文官方网站_Bet体育365提款流水刑事诉讼规则》第三百四十三条